一、什么是ODI境外投資備案？

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指的是中華人民共和國境內企業直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。

簡單來講，ODI備案也就是投資備案，是指國內企業對海外項目或子公司進行投資打投資款所需要申請的備案。辦理周期在2個月左右。

二、ODI境外投資備案的目

為了監管和管理境外投資活動，確保投資的合法性、安全性和有效性。通過備案制度，政府可以了解和監控國內企業對外投資的情況，促進對外投資的規范化和可持續發展。

三、在備案登記過程中，政府部門關注的內容

投資項目的合法性和符合性：政府部門會審查投資項目的合法性，確保投資活動符合國家或地區的法律法規，并且符合相關政策的導向。

投資資金的合規性：政府部門會審查投資者的資金來源，確保資金的合法性和合規性，避免洗錢、資金逃逸等問題。

投資項目的風險評估：政府部門會對投資項目進行風險評估，包括投資國家或地區的政治、經濟、法律等因素的評估，以及項目本身的商業風險和可行性評估。

監管和管理要求：政府部門可能會對投資項目提出一些管理要求，如在投資過程中需要報告投資進展、提供相關數據等，以便進行監管和管理。

四、ODI境外投資備案的好處

1.       合規性和合法性

根據我國相關法律法規，境外投資需要經過備案登記，以確保資本流動的合規性和合法性。未經備案或違反備案規定進行的境外投資可能會面臨處罰或其他法律后果。

2.       監督和管理

境外投資備案可以為監督和管理境外投資活動提供有效的機制。通過備案登記，政府可以了解和掌握境外投資的基本情況、投資用途和投資項目的進展情況。

3.       數據統計和信息披露

境外投資備案為統計和信息披露提供了基礎。政府可以通過備案數據了解境外投資的規模、行業分布和地區分布等信息，為決策制定和政策調整提供參考。

4.       風險管理

備案過程中，投資人或企業需要提供投資項目的基本信息和相關材料，這有助于他們深入了解和評估投資項目的風險和可行性。

5.       合作伙伴的信任和信譽

進行ODI備案可以增強投資人和企業的合作伙伴對其的信任和信譽。ODI備案具備了合法和可靠的投資資質，這有助于建立良好的商業合作關系。

五、如果不做ODI境外投資備案會怎樣？

違反法律法規：不同國家或地區對境外投資都有一定的監管要求，如果未按規定進行備案登記，將違反相關法律法規。這可能導致法律責任和處罰，包括罰款、行政處罰甚至刑事責任，具體的后果會根據國家或地區的法律規定而有所不同。

資金限制和匯款難題：一些國家或地區要求境外投資進行備案登記后才能匯款或轉移資金。如果未進行備案，可能會面臨資金限制和匯款難題，無法順利進行資金的轉移和管理。

可能受到投資國家或地區的限制：一些國家或地區對未進行備案的境外投資可能采取限制措施，如限制投資者在該國家或地區的業務活動、限制資金流動等，這將對投資者的經營和發展造成不利影響。

難以獲得相關支持和保護：進行備案登記可以使投資者享受到相關政府部門提供的支持和保護，如政策支持、優惠待遇、法律保護等。如果未進行備案，可能無法享受到這些支持和保護，增加了投資的風險。

六、ODI境外投資備案資料清單：

1、國內實際控制人身份證，股東營業執照（掃描件-必須提供）

2、企業營業執照（掃描件-必須提供）

3、境內企業章程（掃描件-必須提供）

4、國內公司的營業范圍及介紹

5、出具相關決議

6、境外公司信息

7、追溯至最終實際控制人的股權架構圖

8、境內公司的資金來源證明，財務數據或審計報告

9、境外公司盡職調查報告（并購項目）

備注：提交項目審核過程中根據兩部門的要求補充相應資料。

七、ODI境外投資備案流程：

1.       填寫備案信息收集表及相關資料。

2.       支付款項后注冊備案系統賬號。

3.       填報商務部、發改委系統，出具簽署文件。

4.       客戶簽署文件蓋章，存檔商務部、發改委系統。

5.       跟進備案進度，完成備案后領取證書批文。

6.       遞交當地大使館進行報到登記。

7.       國內銀行進行外匯登記。

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