2018 年 3 月，美國財政部和證監會曾明確強調，MSB 是虛擬貨幣交易所及其管理者，在美國境內從事數字資產的相關業務，必須在 FinCEN 注冊 MSB 牌照。

　　美國MSB牌照是什么？

　　美國MSB牌照是由Fincen(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管并頒發的一類金融牌照。MSB有義務監管其注冊登記的會員企業與專業人士，并保障市場與投資者的切身利益。

　　哪些人需要MSB牌照？

　　主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外匯兌換，國際匯款等等的業務。在美國從事上述相關的業務公司，必須申請MSB牌照，才能合法地運營。

　　無論您是考慮開立投資帳戶或發生其他生意合作，MSB查詢均可為您提供已登記企業及專業人士的背景資料，這包括MSB登記企業的聯系方式、經營歷史、財務情況及豁免說明等。

　　MSB官方監管在美國或與美國發生貨幣服務業務的企業和專業人士，并長期致力于維護市場的穩定性和保護投資者的利益。當投資者的利益受到侵犯可以向美國MSB官方檢舉。

　　MSB監管條件

　　1.      美國注冊成立的公司。

　　2.      美國合法地址。

　　3.      美國境內的銀行賬戶。

　　4.      公司聯系電話。

　　5.      對合規專員或股東進行背景調查。

　　6.      擁有適當的業務架構，良好的內部監 控系統，以及公司人員具備一定的數字貨幣發行行業的資質和經驗。

　　7.      財務狀況及償還能力良好。

　　8.      最少任命兩名負責人員，其中至少一 名負責人員必須是公司董事，另外至少一名負責人作為合規專員。

　　MSB牌照所需提交的材料

　　1.      美國公司基本資料料，包括公司稅號。

　　2.      美國公司股東、董事詳細個人資料料（護 照掃描件，個人電話，住址等，股東最好有美國SSN）

　　3.      美國辦公室地址

　　4.      服務類型，參考MSB服務類型列表。

　　5.      總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。

　　6.      提供銀行行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）

　　7.      合規專員聯系方式

　　8.      分支機構（如果有運營網點）

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