2018 年 3 月，美國(guó)財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)曾明確強(qiáng)調(diào)，MSB 是虛擬貨幣交易所及其管理者，在美國(guó)境內(nèi)從事數(shù)字資產(chǎn)的相關(guān)業(yè)務(wù)，必須在 FinCEN 注冊(cè) MSB 牌照。

　　美國(guó)MSB牌照是什么？

　　美國(guó)MSB牌照是由Fincen(美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局)監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照。MSB有義務(wù)監(jiān)管其注冊(cè)登記的會(huì)員企業(yè)與專業(yè)人士，并保障市場(chǎng)與投資者的切身利益。

　　哪些人需要MSB牌照？

　　主要收監(jiān)管對(duì)象是金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)與公司，包括了數(shù)字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發(fā)行，以及外匯兌換，國(guó)際匯款等等的業(yè)務(wù)。在美國(guó)從事上述相關(guān)的業(yè)務(wù)公司，必須申請(qǐng)MSB牌照，才能合法地運(yùn)營(yíng)。

　　無論您是考慮開立投資帳戶或發(fā)生其他生意合作，MSB查詢均可為您提供已登記企業(yè)及專業(yè)人士的背景資料，這包括MSB登記企業(yè)的聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)歷史、財(cái)務(wù)情況及豁免說明等。

　　MSB官方監(jiān)管在美國(guó)或與美國(guó)發(fā)生貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè)和專業(yè)人士，并長(zhǎng)期致力于維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定性和保護(hù)投資者的利益。當(dāng)投資者的利益受到侵犯可以向美國(guó)MSB官方檢舉。

　　MSB監(jiān)管條件

　　1.      美國(guó)注冊(cè)成立的公司。

　　2.      美國(guó)合法地址。

　　3.      美國(guó)境內(nèi)的銀行賬戶。

　　4.      公司聯(lián)系電話。

　　5.      對(duì)合規(guī)專員或股東進(jìn)行背景調(diào)查。

　　6.      擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān) 控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定的數(shù)字貨幣發(fā)行行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。

　　7.      財(cái)務(wù)狀況及償還能力良好。

　　8.      最少任命兩名負(fù)責(zé)人員，其中至少一 名負(fù)責(zé)人員必須是公司董事，另外至少一名負(fù)責(zé)人作為合規(guī)專員。

　　MSB牌照所需提交的材料

　　1.      美國(guó)公司基本資料料，包括公司稅號(hào)。

　　2.      美國(guó)公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（護(hù) 照掃描件，個(gè)人電話，住址等，股東最好有美國(guó)SSN）

　　3.      美國(guó)辦公室地址

　　4.      服務(wù)類型，參考MSB服務(wù)類型列表。

　　5.      總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$ 100,000的列表。

　　6.      提供銀行行賬戶信息（開戶行、賬戶號(hào)碼、 銀行分行地址）

　　7.      合規(guī)專員聯(lián)系方式

　　8.      分支機(jī)構(gòu)（如果有運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)）

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