常見問(wèn)題

【問(wèn)】是否仍接受紙質(zhì)RMSB表格？

不，自2012年7月1日起，F(xiàn)inCEN不再接受紙質(zhì)RMSB表格。所有RMSB表格必須使用BSA電子備案系統(tǒng)提交。

【問(wèn)】如何查看我的注冊(cè)信息并打印一份副本以供記錄？

某些注冊(cè)信息將添加到FinCEN的MSB注冊(cè)者搜索網(wǎng)站電子登記存檔約兩周內(nèi)的頁(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)（FinCEN表格107）在BSA電子備案系統(tǒng)上。

確認(rèn)信件將不會(huì)發(fā)送到MSBs。請(qǐng)?jiān)L問(wèn)MSB注冊(cè)者搜索網(wǎng)頁(yè)（http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/msbstateselector.html）查看和打印您的MSB注冊(cè)信息。

【問(wèn)】如何通過(guò)BSA電子文件提交我的RMSB？

一旦您的機(jī)構(gòu)注冊(cè)了BSA電子備案，您將能夠選擇“文件FinCEN RMSB“鏈接來(lái)自BSA電子檔案主頁(yè)的“報(bào)告”下。

請(qǐng)?zhí)顚懰袌?bào)告上要求的信息，就像你在紙上做的那樣。

通過(guò)將指針?lè)旁谑髽?biāo)懸停在每個(gè)數(shù)據(jù)字段上。

此外，BSA電子文件系統(tǒng)將突出顯示錯(cuò)誤或嚴(yán)重缺失的信息，以便在您能夠完成您的提交。

當(dāng)你在BSA電子文件系統(tǒng)上填寫了在線RMSB后，你將需要數(shù)字化通過(guò)單擊“使用PIN簽名”在RMSB上簽名。

您的PIN是在注冊(cè)并會(huì)通過(guò)電子郵件發(fā)送給您。如果您無(wú)法通過(guò)PIN，也可以點(diǎn)擊BSA電子檔案系統(tǒng)中的“管理PIN”鏈接查看你的別針。

對(duì)您的PIN進(jìn)行數(shù)字簽名后，您將單擊“保存”以保存RMSB公司。

您必須保存RMSB的副本，以便“提交”按鈕可用。保存后，點(diǎn)擊“提交”將您的RMSB提交到BSA電子文件系統(tǒng)。

【問(wèn)】如何注冊(cè)BSA電子申報(bào)？

請(qǐng)注意，注冊(cè)過(guò)程僅提供一個(gè)使用BSA電子存檔的帳戶系統(tǒng)。

注冊(cè)不等于注冊(cè)您的MSB。

一旦你確定了你的BSA系統(tǒng)帳戶設(shè)置，您需要登錄并提交RMSB才能滿足注冊(cè)要求。

【問(wèn)】誰(shuí)可以通過(guò)電子方式提交RMSB？

根據(jù)FinCEN，任何金融機(jī)構(gòu)目前需要注冊(cè)為最高銀行法規(guī)必須使用BSA電子備案系統(tǒng)。

美國(guó)MSB金融監(jiān)管牌照可以使用BSA電子申報(bào)系統(tǒng)提交初始注冊(cè)、更新注冊(cè)、重新注冊(cè)或?qū)σ郧暗淖?cè)進(jìn)行更正注冊(cè)。